全球最大比特币洗钱案宣判 钱志敏在英获刑11年8个月

横跨中英两国、波及近13万名中国受害者的“全球最大比特币洗钱案”落下帷幕。

当地时间11月11日，6万枚比特币洗钱案主犯、47岁中国女子钱志敏在英国被判处11年8个月监禁。在伦敦南华克刑事法院宣判现场，钱志敏身着唐装，情绪激动，在听到判决时一度落泪。

钱志敏

钱志敏被控于2014年至2017年间在中国天津经营一间公司，以高达300%的回报率诱骗参与“理财计划”，实则为以新投资者资金支付旧投资者回报的“庞氏骗局”，最终非法吸收超430亿元人民币，受害者超12.8万人，年龄大多在50岁至75岁之间， 遍及中国31个省、直辖市、自治区。

2017年产品爆雷后，钱志敏将诈骗所得转换为比特币并潜逃出国，辗转逃亡至缅甸、泰国、老挝和马来西亚，最终以假身份进入英国。随后，她开始大规模操作比特币洗钱。

英国警方称，钱志敏行动缜密低调，常年在伦敦租住多间公寓，大部分时间窝在床上用电脑操作加密转账。她过着极为奢华的生活，经常在欧洲自驾旅行，频繁出入五星级酒店，购买名牌珠宝服饰和高档房产。

展开全文

据英媒体披露，她曾居住在伦敦富人区汉普斯特德的一座豪宅中，雇有私人助理，并计划在意大利托斯卡纳购买别墅。

钱志敏在伦敦富人区汉普斯特德购入豪宅

2018年底，钱志敏试图以2300万英镑购买伦敦豪宅的举动，引起房产律师注意，最终让英国警方锁定了她的行踪。

同年，伦敦警方搜查了钱志敏的住所及一个保险箱，查获了超过6.1万枚比特币。这批比特币当时价值约3.05亿英镑（约合28.5亿人民币），但到2021年警方成功掌握其控制权时，市值已飙升至15亿英镑（约合140亿人民币）。随着比特币价格的持续上涨，这批资产目前价值已接近50亿英镑（约合467.75亿人民币）。

2018年，钱志敏首次被捕

2024年4月，钱志敏在英格兰约克一处民宿被捕。同年10月21日，钱志敏在伦敦法庭上否认了非法占有、转移加密货币等所有指控。

2025年9月29日，案件迎来关键转折，钱志敏当庭承认 “持有犯罪所得财产” 与 “转移犯罪所得财产” 两项核心罪名。

2024年4月，钱志敏在英国落网

英国司法机构表示，调查过程中与中国当局密切合作，中国已有超过80名涉案人员被定罪。目前，英国当局正就如何利用被没收的比特币赔偿受害者展开民事程序，已有超过1300名受害者登记索赔。